Регистрация криптовалютного бизнеса в Литве

Литва – достаточно развитая и прогрессивная европейская страна, отличающаяся быстрыми темпами экономического роста. Она также характеризуется лояльным отношениям к криптовалютам и благоприятными условиями для регистрации бизнеса.


Общая информация 

Литовская экономика является одной из самых крупных и сильных среди балтийских стран. Она достаточно хорошо пережила пандемию коронавируса и сумела сохранить неплохие показатели.

За первые три квартала 2021 года ВВП Литвы вырос на 5,2% в годовом исчислении, превысив объем до пандемии. Таким образом, власти Литвы ожидают роста на уровне 4,0% в 2022 году, а затем на 3,5% в 2023 и 2024 годах.

Годовой уровень инфляции увеличился в течение 2021 года, достигнув 4,3% в июле, затем 5% в августе и 6,4% в сентябре 2021 года, в частности, из-за восстановления цен на энергоносители и сырье. Однако в конце 2021 года она должна немного замедлиться. В результате средний годовой уровень инфляции оценивался правительством Литвы в 3,4% в 2021 году. Напротив, ожидается, что цены вырастут только на 2,5% в 2022 году, а затем на 2% в 2023 и 2024 годах.

Неоднозначная геополитическая ситуация оказала несколько негативное влияние на экономику. Уровень инфляции в апреле 2022 года составил около 16%, а продовольственной инфляции – более 20%. Несмотря на это, страна всё ещё предлагает благоприятную среду для бизнеса.


Условия регистрации в Литве

Литовское правительство создаёт достаточно комфортные условия для предпринимателей. Однако для того, чтобы законно вести деятельность в сфере цифровых активов, необходимо получить специализированную лицензию.

На сегодняшний день есть два типа разрешений, на которые может рассчитывать иностранный предприниматель:

  • Лицензия на обмен. Также называется Crypto Exchange: получившие это разрешение компании могут предоставлять физическим и юридическим лицам услуги по обмену активов: криптовалют на другие криптовалюты и криптовалют на традиционные финансовые инструменты.
  • Лицензии на кошельки. Такие лицензии выдаются операторам, которые планируют разработку и управление сервисами, предназначенными для хранения цифровых активов.

Чтобы получить подобную лицензию, необходимо подать соответствующую заявку местный регулирующий орган (FIU) и прикрепить к ней пакет необходимых документов. Предприниматель может использовать две лицензии одновременно, особенно, если он планирует управлять многофункциональным сервисом. Процесс регистрации не самый быстрые в Европе и занимаем около двух месяцев, однако иногда для этого достаточно 3-4 недель.

Стоит также отметить, что право на регистрацию компании имеют лица без европейского гражданства – в том числе из СНГ.


Процесс получения лицензии в Литве

Итак, рассмотрим специфику оформления лицензии в этой юрисдикции. Единственная сложность заключается в том, что непосредственно перед созданием криптовалютной организации необходимо зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью.

Следующие обязательные этапы:

  • Создание штата. Согласно литовским требованиям к компаниям, для регистрации бизнеса в компании должен быть один акционер и один директор, не менее трёх членов правления и сотрудников, которые будут осуществлять контроль за соблюдением требований AML/KYC, обязательных на территории всего Европейского Союза.
  • Наличие уставного капитала. Для успешного рассмотрения заявки заявителю рекомендуется иметь уставной капитал на сумму не менее 10.000 евро.
  • Согласование с комиссией. Подобранные акционеры должны соответствовать требованиям Комиссии по оценке инвесторов.

В последующем для осуществления деятельности поставщику услуг обязательно зарегистрировать собственный веб-сайт.


Соблюдение AML/KYC

Литва входит в состав Европейского Союза, а потом обязуется соблюдать правила AML KYC – “знай своего клиента”. Таким образом государство борется с отмыванием средств и незаконной деятельностью.

Соответственно, предприниматель, который планирует предоставлять услуги в сфере криптовалют, также обязуется проверять своих клиентов. Это типовая процедура, при которой пользователь предоставляет личные документы для проверки. Также осуществляется контроль за подозрительной активностью. Предприниматель обязуется:

  • Получать и обрабатывать данные о том, откуда исходят средства клиента.
  • Сообщать регламентирующему органу о подозрительной активности на своём сервисе и предоставлять данные клиентов по запросу.
  • Тщательно оформлять документацию в соответствии с правилами и предоставлять её регуляторам.


Идентификация клиента

Поговорим об идентификации более подробно. Это достаточно важный вопрос, на который стоит обратить особое внимание. Итак, компания-резидент в Литве должна:

  • Собрать информацию о клиентах физических и юридических лицах;
  • Определить наличие представителя и провести его идентификацию в случае необходимости;
  • Если клиент – юридическое лицо, необходимо собрать информацию о его собственности и структуре;
  • Изучать независимые сторонние источники для того, чтобы лучше узнать клиента;
  • Изучать данные о деловых отношениях клиента на протяжение всего сотрудничества;
  • Регулярно проверять документы уже зарегистрированных и идентифицированных клиентов и многое другое.

Финансовые регуляторы Литвы предоставляют всю необходимую информацию о требованиях в процессе регистрации. Заниматься вопросами AML/KYC должен опытный специалист. При этом важно отметить, что идентификация необходима не только в начале деловых отношений: она проводится периодически просто в целях профилактики, для того чтобы перепроверить данные, полученные ранее, и тем более в случаях, когда у компании возникают подозрения в том, что клиент осуществляет противозаконные операции.


Преимущества получения лицензии в Литве

Некоторые преимущества, которые делают юрисдикцию привлекательной для инвесторов и предпринимателей:

  • Литовское правительство предлагает лояльные относительно европейских стандартов условия регистрации и ведения бизнеса;
  • Давно налаженная и проверенная на практике правовая среда, которая в том числе защищает предпринимателя;
  • Поддержка, предлагаемая Центральным Банком Литвы, возможность воспользоваться его услугами;
  • Отсутствие требований к гражданству. Ни учредители, ни управляющие, ни акционеры не обязаны быть резидентами страны, однако владельцы бизнеса могут претендовать на вид на жительство в последующем;
  • Возможность получения двух лицензий одновременно.

Перед регистрацией бизнеса рекомендуется проконсультироваться со специалистом, которые разбирается в специфике литовского законодательства. Опытный консультант подскажет, на какие этапы стоит обратить внимание, сколько средств понадобится на регистрацию бизнеса и как лучше вести его, чтобы не иметь проблем с регуляторами в последующем.


Обращайтесь за консультацией: 

телеграмм @PSB_Offshore https://t.me/PSB_Offshore 

почта office@psb-consulting.ru


Другие статьи блога
За счет каких принципов налогообложения выгодны оффшорные компании
23 июня 2022 г.
За счет каких принципов налогообложения выгодны оффшорные компании

Большинство бизнесменов хочет, чтобы фискальные потери были минимальны. Это желание совпадает со стремлением международных инвесторов. Оффшорное налогообложение, хотя и «вышло из тени», но все равно остается относительно выгодным для огромного количества компаний международного и транснационального уровня, где много операций по экспорту и импорту. Также этот вопрос актуален для организаций, занимающихся в той или иной форме интеллектуальной собственностью, электронной коммерции, брокеров и сферы IT. Оффшоры все еще предлагают солидную экономику, при этом полностью в рамках закона. Оффшорные компании могут платить определенные налоги, у них свое формирование налогообложения. Есть несколько опций для соответствующих зон.

Напишите нам
в Telegram